В настоящее время выбор зарубежного банка для открытия расчётного счёта иностранной компании, а особенно оффшорной, становится всё более сложной задачей.
Если ранее банки были заинтересованы в клиенте, предлагая лучшие условия, а клиент мог позволить себе выбор из множества вариантов, то на сегодняшний день банки, в связи с реализацией системы международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, стали не только обновлять сведения о существующих клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, но и тщательно идентифицировать новых потенциальных клиентов, принимая во внимание самые разнообразные факторы – от юрисдикции компании до деловой биографии ее бенефициара и законности происхождения его средств.
Многие банки, особенно европейские, отказываются рассматривать оффшорные юрисдикции или же относят их к категории high-risk, применяя к ним высокие тарифные ставки, как за рассмотрение и открытие счета, так и за текущее обслуживание и операции.
Тем не менее, зарубежный банковский счёт был и остаётся незаменимым и необходимым инструментом в международном бизнесе. Мы – 21Company – сотрудничая сегодня напрямую со многими иностранными финансовыми институтами, предлагаем квалифицированные услуги по открытию счетов в зарубежных банках с учетом требований и профиля каждого клиента: от выбора банка в зависимости от целей и задач, поставленных перед нами клиентом, и подготовки досье до осуществления предварительного комплаенса и, при необходимости, личного сопровождения клиента на всех этапах вплоть до подписания договора об открытии счета с банком.